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工行日照分行強化客戶信息專項整治提升反洗錢工作水平

2019-04-10 09:58

直播日照4月10日訊 客戶信息質量是反洗錢客戶身份識別的基礎工作,是人民銀行反洗錢監管的重要內容。今年以來,工行日照分行根據監管要求,以“四個更加”為標準,采取強有力措施,強化客戶信息專項整治,全面提升反洗錢工作水平。

面對嚴峻的客戶信息數據質量,該行時刻保持清醒頭腦,以高度的責任感,決心采取強有力手段,在全行打一場客戶信息質量攻堅戰,有效提升客戶信息質量。為確保該項舉措落地執行,該行首先成立了以分管行長為組長、以相關部室主要負責人為成員的客戶信息質量治理工作領導小組,并在內控合規部設領導小組辦公室,具體負責客戶信息專項治理活動方案的制定、跟蹤調度、協調配合、通報考核等相關事項。

客戶信息質量問題原因復雜多樣,是長期形成的結果。既有主觀原因,又有客觀原因。特別是個人客戶信息治理難度非常大。必須集全行之力,全面發動,綜合整治,才能取得應有成效。為此,該行明確了職責分工,按照“誰的問題誰負責、整治不力要問責”的原則,由內控部負責全行客戶信息治理的總牽頭工作,個人金融業務部、銀行卡中心具體負責個人客戶信息治理,結算與現金管理部、機構金融部、公司金融部負責法人客戶信息治理。

為確保全行客戶信息治理工作有效開展,該行由內控部牽頭制定了《日照分行客戶信息質量整治活動實施方案》。該方案從整治目的、整治內容、整治目標、整治計劃、方法步驟等都做了明確安排。從而確保序時進度和整體目標達成。

面對客戶信息質量治理工作進展緩慢的不利局面,該行專門派人到先進行學習經驗。“他人之石,可以攻玉”。引起先進行的經驗作法,極大的促進了該行客戶信息質量治理工作。

對各行在治理工作中遇到的困難和問題,該行牽頭部室及時派出業務骨干進行現場指導,幫助解決困難,從而為各行治理掃除了障礙。(通訊員:李君臣)

責任編輯:晨曦

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